Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó al resort de tiempos compartidos Kovay Gardens en Puerto Vallarta, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’.
La medida se aplica tanto para el centro turístico como para cinco personas mexicanas y 17 firmas asociadas con la red”, explicó el comunicado estadounidense.
“Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Punta Mita y Puerto Vallarta, destinos turísticos que también sirven como bastión estratégico para el CJNG”, añade el documento.
Según el Tesoro, numerosos estadounidenses, principalmente jubilados, fueron estafados por este consorcio hotelero que ofrecía vacaciones de tiempo compartido, pero que eran empresas pantallas del crimen organizado.
“Durante décadas, los cárteles basados en México han tomado como objetivo a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos mediante centros de llamadas en México atendidos por televendedores que dominan el inglés”, explica el pronunciamiento, que asegura que esta organización se adueñó de esos programas de televenta desde 2012 en Puerto Vallarta.
Estos grupos suelen diversificar sus operaciones y tener actividades paralelas para lavar su dinero con fuentes de ingreso alternativas, como el tráfico de migrantes.
Se informó que las víctimas invertían en propiedades turísticas de tiempo compartido que en realidad eran fraudes. Incluso, luego volvían a contactarlas por organizaciones de “defensa del consumidor”, también falsos, con la promesa de defender sus derechos ante la justicia mexicana.
Tres años de seguimiento
Agencias del FBI iniciaron investigaciones a partir de 2023, y 6 mil víctimas reportaron estafas que ascendían aproximadamente a 300 millones de dólares.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) menciona como uno de los sancionados al fundador de Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien creó el resort hace 20 años.
Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo bancario de esas empresas o individuos en Estados Unidos, así como la prohibición de todo tipo de transacciones.
México sumó a siete personas a la lista
La Secretaría de Hacienda indicó que a través de la b(UIF), se incorporó desde México a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
Se informó que estos mecanismos son parte de la cooperación bilateral hacia empresas que usan como fachada destinos turísticos.
Washington y México también se unen contra el barrenador
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) lanzaron una campaña educativa conjunta para prevenir y detectar el gusano barrenador (GBG), una plaga que amenaza la salud animal y la producción ganadera en ambos países. La estrategia busca educar a productores, técnicos y al público sobre la importancia de reconocer los signos del GBG y las medidas de prevención y control.
“La cooperación entre México y Estados Unidos es fundamental para proteger la salud animal y la producción ganadera”, dijo un funcionario de Senasica.
“Esta campaña es un ejemplo de cómo la colaboración y la educación pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades y plagas”.
El plan incluye materiales educativos en diversos formatos, disponibles en el sitio web de Senasica y del USDA.
Detallaron que se enfocarán en reportar casos sospechosos a las autoridades de sanidad agropecuaria y en promover la importancia de la prevención y el control del GBG para proteger la salud animal y la economía de los productores.
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