Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho empresas mexicanas por estafar a estadounidenses propietarios de viviendas de tiempo compartido en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este jueves el Departamento del Tesoro.
“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha implicado mucho en el fraude en (viviendas) en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses”, afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), citada en un comunicado.
“Este delito, que puede estafar a las víctimas sus ahorros de toda una vida, genera otra importante fuente de ingresos al cártel”, que trafica parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, añade, y asegura que muchos de los estafados suelen ser personas mayores.
Las ocho compañías mexicanas sancionadas se definen como empresas de servicios financieros o inmobiliarias.
Cinco de ellas tienen su sede en Puerto Vallarta o cerca de esta ciudad del oeste de México, “un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”, contra el que la OFAC ha tomado medidas en el pasado, especialmente contra personas vinculadas a clubes nocturnos, bares y restaurantes, señala el Tesoro.
Se trata de Servicios Administrativos Fordtwoo, Integracion Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi.
Washington acusa además a Servicios Administrativos Fordtwoo de haber “realizado pagos directos a miembros del CJNG”.
Las otras compañías sancionadas son: Corporativo Title I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo, radicadas en Guadalajara (oeste).
Las ocho son sancionadas por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por el CJNG o bien por haber actuado en nombre de este grupo, directa o indirectamente, según Washington.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
En 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Bolsa y Valores ya advirtieron a los consumidores de estafas en México a propietarios de multipropiedades, y animaban a las víctimas a denunciarlo.
Alertaban entonces de que a veces los estafadores se hacen pasar por empleados de agencias gubernamentales, como la OFAC, para ganarse su confianza.
Compartir
