03 de abril de 2016.
La Silla Rota
“Los Papeles de Panamá”, una investigación que destapa el funcionamiento del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los cinco primeros del mundo en creación de sociedades “offshore” o paraísos fiscales; donde aparecen 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, así como futbolistas, empresarios y actores.
Un paraíso fiscal es un lugar donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales industrias del país.
El éxito de éstas reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, gracias a lo que se puede ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
En varias ocasiones, el despacho Mossack Fonseca ha sido acusado de ayudar a ciudadanos de otros países a evadir impuestos.
En la investigación se han revelado muchos nombres, pero uno que resuena es el de Juan Armando Hinojosa, “el contratista favorito” del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien dirige un imperio empresarial con buenas conexiones donde se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios, sólo con agencias gubernamentales.
Tras la polémica por la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares depositados en varias cuentas bancarias.
En las cuentas controladas por su madre y su suegra, Hinojosa aparecía como el principal beneficiario de los fideicomisos.
En caso de su muerte, su esposa e hijos serían designados como beneficiarios. Tenía una red compleja con nueve entidades construidas en tres jurisdicciones diferentes en Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos.
Aunque Hijonosa sólo es uno de los casos que se encontró en la investigación, que abarcan documentos de casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015.
En febrero, la Policía brasileña detuvo a cinco empleados del despacho panameño por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública Petrobras.
Mientras que un año antes, se acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo, esto tras una investigación judicial en Alemania.
Mossack Fonseca ha sonado todo por la implicación de una de sus sociedades en el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid, en España, Ignacio González.
Mossack Fonseca
Este es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño Román Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un mismo nombre.
Tiene presencia en todos los continentes –con sedes europeas en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y se especializa en derecho comercial y creación de estructuras internacionales.
Es una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de compañías “offshore”, y el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil local.
Aunque el que sea una empresa panameña no significa que sólo crea sociedades en ese país. La mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción considerada un paraíso fiscal por España.
En Panamá, dos de cada diez sociedades son ‘offshore, mientras que en total suman 113 mil 648 compañías.
Sociedades ‘Offshore’
Toda sociedad creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada, es una ‘offshore’.
En las Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante.
Además de acumular un patrimonio, estas sociedades son utilizadas para comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa.
Asimismo, se utilizan para abrir cuentas bancarias en otros países, como Suiza, Andorra o Mónaco, a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos puedan ocultar su identidad para eludir el pago de impuestos.
La OCDE ha podido eliminar a una treintena de países de su lista de estados “no cooperativos” fiscalmente, ya que cada país decide con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de intercambio de información.
Aunque no existe una lista global de paraísos fiscales, en junio de 2015 la Comisión Europea publicó su propia lista con 30 países que considera como paraísos fiscales. Utilizó como requisito, que, al menos 10 países miembros de la Comisión consideraran paraíso fiscal a estos países. En esta lista se incluía a Panamá.
Uno de los servicios que proveen despachos como Mossack Fonseca es justamente el de buscar la solución más adecuada a las necesidades de su cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones que garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los beneficiarios, según muestran los documentos.
Investigación
Más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países trabajaron durante un año para analizar más de 11 millones 500 mil documentos internos del despacho de abogados panameño.
Entre los que destacan el diario alemán Süddeustche Zeitung, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario español El Confidencial.
Estos documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de Mossack Fonseca, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Y se incluyen: correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.
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