Oaxaca de Juárez, 30 de junio. El gobierno endureció el cerco financiero contra una presunta red vinculada con el robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida alcanzó a personas y empresas señaladas por utilizar el sistema financiero para mover recursos de posible origen ilícito.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el bloqueo comenzó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve empresas— presuntamente ligados a esa estructura criminal.
A partir de esa información, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó el comportamiento fiscal, financiero y corporativo de los involucrados y detectó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de diferencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.
Como resultado de ese análisis, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 11 sujetos designados por Estados Unidos y agregó a otras nueve personas, con el objetivo de impedir que continúen utilizando el sistema financiero nacional para actividades presuntamente ilícitas.
Empresas quedaron bajo la mira
Hacienda indicó que, de acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Las investigaciones también identificaron posibles esquemas vinculados con actividades vulnerables —sectores con mayor riesgo de ser utilizados para lavar dinero—, además de transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
“La UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”, subrayó la dependencia federal.
Refuerzan el blindaje financiero
Las autoridades mexicanas y estadounidenses señalaron que estas acciones fortalecen la cooperación bilateral para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que respaldan económicamente a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda informó que, a través de la UIF, mantendrá la coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero y reducir los riesgos asociados a recursos de procedencia ilícita.
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