En conferencia de prensa, los titulares del SAT, PFF y UIF, Margarita Ríos-Farjat, Carlos Romero y Santiago Nieto, dieron a conocer los resultados de las acciones emprendidas para combatir a las empresas factureras. La jefa del SAT explicó que al poner en práctica un propio modelo de riesgo se identificó -de inicio- 150 posibles factureras con 282 mil millones de pesos facturados, por lo que bloquearon el Certificado de Sello Digital de 144 empresas y dieron aviso a la UIF.
De los 144, la UIF seleccionó 10 y encontró que las ramificaciones seguían creciendo, por lo que encontró 135 casos más, que representan una merma al fisco por el orden los 50 mil millones de pesos.
La UIF analizó los movimientos en las cuentas bancarias e identificó alertas de lavado en todos los casos. Según las pesquisas de estas autoridades, son al menos 23 países en los que se distribuye el dinero proveniente de estas acciones.
Información de:heraldodemexico.com.mx/Foto:Cuartoscuro
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